- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 6 năm 2024. Công ty sẽ gửi tài liệu, thư mời họp có thông báo địa điểm cụ thể (và đăng tải thông tin lên địa chỉ website: www.cotracoqna) theo đúng quy định.
- Địa điểm thực hiện: Thông báo cụ thể kèm theo thư mời.
- Nội dung họp: Dự kiến những nội dung sau:
+ Báo cáo của Ban điều hành về tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và nhiệm kỳ năm 2019-2024, kế hoạch SXKD năm 2024 và nhiệm kỳ năm 2024-2029.
+ Báo cáo của HĐQT về công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động SXKD năm 2023 và nhiệm kỳ năm 2019-2024, nhiệm vụ của HĐQT năm 2024 và nhiệm kỳ năm 2024-2029.
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS năm 2023 và nhiệm kỳ năm 2019-2024, nhiệm vụ của BKS năm 2024 và nhiệm kỳ năm 2024-2029.
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
+ Tờ trình về quyết toán quỹ tiền lương của Người lao động, Người quản lý năm 2023 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024.
+ Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.
+ Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán mức thù lao năm 2024.
+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
+ Tờ trình về việc nâng vốn Điều lệ Công ty.
+ Tờ trình về việc giải thể công ty con (Công ty TNHH MTV Sửa chữa và Xây dựng đường bộ số 1).
+ Tờ trình về phương án nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2024-2029.
+ Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
+ Bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ năm 2024-2029.
+ Và một số vấn đề khác có liên quan.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 30/05/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.